AML Policy – Política Contra el Lavado de Dinero (Bassbet Casino)

BassBet
ACCESO

1. Objetivo

Esta Política tiene como finalidad prevenir:

  • Lavado de dinero (AML).

  • Financiamiento del terrorismo (CFT).

  • Actividades fraudulentas y transacciones ilícitas.

Bassbet cumple con la normativa internacional AML aplicable a plataformas de juego online.

2. Principios fundamentales

Bassbet aplica:

  • Identificación y verificación obligatoria de clientes (KYC).

  • Monitoreo constante de transacciones.

  • Enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).

  • Reporte de actividades sospechosas.

3. Identificación del cliente

Antes de procesar retiradas o realizar actividades sensibles, Bassbet debe:

  • Verificar la identidad del Usuario.

  • Confirmar su ubicación y mayoría de edad.

  • Comprobar la titularidad de métodos de pago.

Documentos falsos o alterados resultarán en suspensión inmediata.

4. Señales de alerta (Red Flags)

Bassbet detectará y revisará comportamientos como:

  • Depósitos altos sin actividad de juego real.

  • Solicitudes frecuentes de retiradas inmediatas.

  • Múltiples cuentas vinculadas a un mismo método de pago.

  • Uso de VPN o información inconsistente.

  • Transacciones inusuales respecto al patrón del usuario.

5. Reporte de Actividad Sospechosa

Cuando Bassbet identifique una operación sospechosa:

  1. Congelará la cuenta temporalmente.

  2. Investigará la actividad.

  3. Reportará la operación a las autoridades competentes si procede.

El Usuario no será notificado del reporte, conforme a las leyes AML.

6. Conservación de registros

Todos los documentos AML y KYC serán conservados entre 5 y 10 años, según la normativa local o internacional aplicable.

7. Formación interna

El personal de Bassbet recibe formación continua en:

  • Reconocimiento de actividades sospechosas.

  • Procedimientos AML/CFT.

  • Auditorías internas y cumplimiento normativo.

8. Prohibiciones estrictas

Bassbet no permite:

  • Cuentas anónimas.

  • Métodos de pago no verificables.

  • Actividad de terceros con una misma cuenta.

  • Transacciones que ocultan el origen real de fondos.

9. Cooperación

Bassbet cooperará plenamente con:

  • Reguladores de juego.

  • Unidades de inteligencia financiera.

  • Autoridades policiales.