KYC Policy – Política de Verificación de Identidad

BassBet
ACCESO

1. Introducción

La Política KYC define los procedimientos que Bassbet implementa para verificar la identidad de los usuarios antes de permitir operaciones financieras o el acceso completo a los servicios.

Cumple con estándares internacionales y normativas AML/CFT.

2. Objetivos del proceso KYC

  • Confirmar la identidad del Usuario.

  • Prevenir fraude y suplantación.

  • Verificar edad legal mínima.

  • Garantizar cumplimiento con leyes AML.

  • Confirmar titularidad de métodos de pago.

3. Documentos requeridos

Bassbet puede solicitar uno o varios de los siguientes:

3.1. Prueba de identidad

  • Pasaporte

  • Documento Nacional de Identidad

  • Licencia de conducir

Debe ser válido, legible y no estar caducado.

3.2. Prueba de domicilio

Documento de menos de 3 meses:

  • Factura de servicios

  • Extracto bancario

  • Certificado de residencia

3.3. Verificación del método de pago

  • Foto de tarjeta (parcialmente oculta)

  • Captura de billetera digital

  • Extracto o comprobante bancario

3.4. Verificación biométrica (cuando proceda)

  • Selfie

  • Video de autenticación

4. Cuándo se solicita KYC

El proceso KYC es obligatorio:

  • Antes de cualquier retiro.

  • Al superar límites acumulados de depósito.

  • Si se detecta actividad sospechosa.

  • Al participar en promociones de alto valor.

  • Por auditoría regulatoria.

5. Plazos de verificación

  • El análisis suele tardar 24–72 horas.

  • En casos complejos puede requerir más tiempo.

6. Rechazo de documentación

Se rechazará la verificación cuando:

  • Los documentos estén manipulados o falsificados.

  • Los datos no coincidan.

  • El usuario no demuestre mayoría de edad.

  • Se utilicen documentos de terceros.

7. Medidas tras incumplimiento

Bassbet podrá:

  • Suspender la cuenta.

  • Retener fondos temporalmente.

  • Cancelar promociones.

  • Cerrar definitivamente la cuenta.

8. Confidencialidad

Toda la documentación enviada es tratada bajo estricta confidencialidad y se almacena siguiendo altos estándares de protección de datos (GDPR/LOPDGDD cuando aplican).